اعتقال أرييل فاشيخو بتهمة غسيل الأموال

أُعيد أرييل فالِيجو إلى السجن بعد أن أصدرت القاضي الفيدرالي في لوماس دي زامورا قرارًا بوقف حريته المشروطة. السبب هو عدم حضوره للمتابعات الشهرية وإبلاغه بتغيّر محل إقامته، بالإضافة إلى عدم تسليم جميع المركبات المحجوزة كدليل. الحراسة الأمنية للمنطقة السكنية التي أعلن فيها إقامته أفادت بأنه لم يسكن هناك منذ عام تقريبًا.

المحكمة أضافت إلى الاتهامات ما يزيد عن عشرين شخصًا وسبعة عشر شركة، بما فيها والدته غراسيلا بيتريز. الأدلة الجديدة تشمل شراء منزل في نادي Saint Thomas East Country Club بمبلغ 500 ألف دولار نقدًا، وعمليات شراء عقارات ومركبات عبر شركة لا تملك حسابات بنكية. تم الكشف عن شبكة مالية تستخدم مراكز استثمار وشركات صرف عملات لتحويل الأموال خارج الإطار النظامي وإخفاء الضرائب.

السلطات طلبت تسليم أربع وعشرين مركبة من ملكية فالِيجو، من بينها فيراري كالفورنيا المكشوفة وثلاث دراجات نارية، لتُحول إلى المحكمة العليا. يُقدّر الضرر المالي الناجم عن هذه الممارسات بأكثر من 12.700 مليار بيزو. القاضي روجرز بونتي أشار إلى أن الأدلة تظهر نمطًا معقدًا من التلاعب المالي والامتناع عن الالتزام بالشروط القانونية.

فالِيجو نفى أي علاقة مباشرة مع تابي أو تفضيل غير مشروع، مؤكدًا أنه لا يضع يده على النار لأحد. الإجراءات الحالية تُظهر التزام السلطات بمكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي في القطاع الرياضي والمالي. وفقًا للمنصات الإخبارية المحلية.