محاكمة إسبيرت بتهم غسل الأموال وتجميد الأموال

محكمة سان إيسيدرو الفيدرالية أصدرت اليوم قرارًا بمعالجة خوسيه لويس إسبيرت في قضية تتعلق بغسل أموال وتثمين غير مشروع. وفقًا للمدعي الفيدرالي فرناندو دومينغيز، يُزعم أن إسبيرت تلقى 200,000 دولار من شركة منغاس ديل بويبلو الغواتيمالية، المرتبطة برجل الأعمال فريد ماشادو المدان في الولايات المتحدة بجرائم غسل أموال متعلقة بالمخدرات. تم إبرام عقد استشاري في يونيو 2019 يُفترض أن يُعطي إسبيرت أتعابًا تصل إلى مليون دولار مقابل خدمات مالية وتخطيط تنموي، لكن التحقيقات أظهرت أن العقد كان زائفًا وأن إسبيرت لم يسافر إلى غواتيمالا لتفعيل الاتفاق.

أحكم على إسبيرت بحظر الخروج من البلاد وتجميد أصوله بقيمة مليار بيزو أرجنتيني. كما تم اتخاذ إجراءات مماثلة ضد محاسبه ماريانو أليخاندرو كوزنتينو، الذي خضع لتجميد 700 مليون بيزو، وضد شركة عائلية تدعى فارينزا س. أ. التي عُقبت بـ 500 مليون بيزو. الحظر على سفر إسبيرت يُكمل الإجراءات الوقائية التي أقرها القاضي لينو ميرابيللي، الذي أعاد تأكيد تجميد أصول إسبيرت وزوجته.

تم تحويل الأموال إلى حساب غير مُعلن في بنك مورغان ستانلي، ثم قُسِمت إلى دفعتين بقيمة 50,000 دولار إلى حساب إسبيرت المحلي في بنك بي بي في إيه. استُخدمت جزء من الأموال لشراء سيارة بي إم دبليو M240i، التي بيعت لاحقًا لاستبدالها بسيارة لكزس فاخرة قيمتها نحو 130,000 دولار، تم سدادها إيداع نقدي قدره 88 مليون بيزو في فرع مصرفي في مارتينيز. الوثائق الرقمية أظهرت محادثات واتساب بين إسبيرت ومستشاريه حول سبل إخفاء الأموال.

إسبيرت صرح عبر حسابه على منصة X أن التحويل وصل إلى حسابه باسمه الكامل، وأكد أن المتنقلين الذين غسلو المال أظهروا اسمه في كل المستندات. قدم دفعة دفاعية مكوّنة من 141 صفحة طلبًا لتبرئته، مؤكداً أن العقد استُشهد به أمام كاتب عدل وأُقّع وفقًا لإجراءات قانونية. ومع ذلك، رفضت المحكمة طلباته لإيقاف التحقيق أو استبعاد الأدلة المقدمة من النيابة.

القضية لا تزال قيد المتابعة، ويتوقع صدور قرارات إضافية بشأن مسؤولية إسبيرت المالية وتحديد مصير الأموال المجمَّدة. التحقيق يركز على ما إذا كانت الهيكلية القانونية لشركة فارينزا س. أ استُخدمت كستار لتبرير إنفاقات لا تتماشى مع الدخل المعلن. حسب وسائل الإعلام المحلية