رفض الإفراج عن أرييل فاليجو واحتجازه بتهمة غسيل الأموال

أرييل فاليجو، مالك مجموعة سور فنانس، تم إلقاء القبض عليه في 23 أكتوبر من قبل القاضي الفدرالي في لوماتس دي زامورا، جون طوماس رودريغيز بونتي. القاضي رَدَّ طلب محاميه، بابلو باريرا، بالإفراج أو التحويل إلى السجن المنزلي، مستنداً إلى خطر حقيقي من الهروب. الفاليجو لم يلتزم بشروط الإخلاء الوقائي التي تشمل الظهور الشهري أمام قسم التحقيقات الخاصة للشرطة الفدرالية، إبلاغ أي تغيير في محل إقامته، وتسليم جميع المركبات التي خضعت للحجز. بعد إبلاغه بأنه لا يقيم في العنوان المعلن في بانفيلد، وأثبت عدم وجود شهود يؤكدون وجوده هناك، صرح فاليجو بأنه غيّر سكنه في أواخر أغسطس دون إبلاغ السلطات حتى 15 أكتوبر. القاضي رأى أن هذه المخالفات لا تمثل مجرد إغفال شكلي بل خرق صريح للشروط، مما استدعى استمرار احتجازه.

التحقيقات التي تجريها النيابة العامة تتعلق بشبكة مشتبه فيها بغسيل الأموال والتهرب الضريبي. وفقاً للسلطات، فاليجو وأفراد من عائلته وشركائه أسسوا هيكلًا من الشركات لتغطية أصول غير شرعية، وشملت عملياتهم شراء وبيع عملات أجنبية خارج الأنظمة الرسمية، واستخدام حسابات بنكية، وشركات مالية، ومحافظ إلكترونية، إلى جانب شراء عقارات ومركبات نقداً. تم حجز 24 مركبة، من بينها فيراري كالفورنيا مكشوفة، كجزء من إجراءات الحفاظ على الأصول المحتملة للجرائم. المحكمة استدعت 21 شخصاً آخر و17 شركة لتقديم إقراراتهم، بالإضافة إلى توسيع التحقيقات لتشمل تقارير من وكالة الضرائب والجمرك والبانك المركزي.

فاليجو، الذي يُعرف بصلاته القريبة مع كلارديو "تشويكي" تابيا، رئيس جمعية كرة القدم الأرجنتينية، نفى أي تدخل غير مشروع من تابيا في القضية، مؤكدًا أن علاقته لا تتجاوز حدود الصداقة المهنية. في تصريحٍ أمام القاضي، أوضح فاليجو أن تغيير سكنه كان نتيجة لتفسير خاطئ لشروط الإخلاء، مشيراً إلى أنه استمر في تقديم بعض المستندات المطلوبة بعد فترة تأخير. مع ذلك، لم تُقنع المحكمة بحسن نية المتهم، ما أدى إلى استمرار احتجازه. وفقاً للجهات الإخبارية المحلية، استمر احتجاز أرييل فاليجو في إطار الإجراءات الوقائية.