تحقيقات في أموال رئيس الأرجنتين لكرة القدم

المُدعي العام جيراردو بوليسيتا طلب 15 إجراءً جديدًا لتوسيع ملف التحقيق في كلوديو تابيا. هذه الإجراءات تشمل طلب رفع السرية الضريبية والبنكية عن تابيا وزوجته السابقة، وجمع مستندات من الجهات العامة والخاصة. القاضي أرييل ليجو بدأ بتنفيذ بعض هذه الإجراءات، بما فيها رفع السرية عن حسابات تابيا في بنك المقاطعة.

تم الكشف عن 37 إيداعًا بنكيًا بقيمة إجمالية 1.494.678,79 بيزو أُرسلت من قبل نقابة سائقي الشاحنات إلى حساب تابيا بين 2016 و2019. طلبت النيابة نسخة من ملف تابيا الوظيفي داخل النقابة، بالإضافة إلى إيصالات الرواتب وتواريخ الانضمام والانفصال.

استُدعي الفيفا عبر استدعاء سويسري لتوضيح ثلاثة تحويلات مالية إلى حساب تابيا في بنك كريديتكوب: 49.585 دولار في ديسمبر 2018، 124.583 دولار في يونيو 2019، و15.408 دولار في مارس 2020. المبلغ الإجمالي 189.578 دولارًا لم يُدرج في إقراراته الضريبية.

في 12 فبراير 2019، سُجل إيداع نقدي قدره 620.000 دولار في حساب تابيا بعد إضافة بولا مويانو كموقِّعة. تم فتح صندوق أمانات مشترك في فرع بنك كريديتكوب، واستخدمت بطاقات ائتمان إضافية باسم تابيا.

النيابة طلبت وثائق توضح صلاحيّات بطاقات الائتمان المؤسسية التي استخدمها تابيا، بالإضافة إلى تفاصيل عن تحويلات بقيمة 1.476.000 بيزو بين 2020 و2023، و30 مليون بيزو كبدلات سفر. شملت الطلبات أيضًا معلومات عن صفقات عقارية وسيارات، بما فيها بي إم دبليو X4 التي اشتُريت في يونيو 2020.