القضاء الأرجنتيني يلاحق أموال الممول المرتبط برئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

وسّع القضاء الفيدرالي في مدينة لوماس دي سامورا الأرجنتينية تحقيقاته بشأن الأموال المرتبطة بأرييل فاييخو، الممول المالي المرتبط برئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني كلاوديو تشيكي تابيا. طلب القاضي الفيدرالي خوان توماس رودريغيث بونتي تقارير من مؤسسات حكومية وبنوك خاصة لتتبع حركة الأموال المرتبطة بصاحب شركة سور فاينانساس ومقربين منه يخضعون للتحقيق بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي واحتيال. جاءت هذه الإجراءات إضافة إلى حظر سبق فرضه على فاييخو يمنعه من تقديم أي خدمات مالية، وأمر بتسليم أسطول من مركباته لتوضع تحت الحراسة المؤقتة للمحكمة العليا للقضاء لاستخدامها لأغراض اجتماعية أو مصلحة عامة.

عُثر على سيارة فيراري كاليفورنيا السوداء المكشوفة، المقدرة قيمتها بنحو 320 ألف دولار، في مرآب عمارة بمنطقة بويرتو مادورو، مغطاة وبلا لوحات تسجيل، وكانت قد نُقلت ملكيتها إلى اسم متقاعدة تبلغ من العمر 73 عاماً. وأمر القاضي بتسليم فاييخو خلال مهلة ثلاثة أيام ما مجموعه 24 مركبة مسجلة باسمه، تشمل سيارات ألفا روميو وبي إم دبليو وأودي ومرسيدس بنز وشاحنات تويوتا وجيب ودراجات نارية من هوندا وياماها وموديلات من فولكس فاغن وبيجو وسيتروين. ستوضع هذه المركبات تحت تصرف المحكمة العليا للقضاء، التي يمكنها تخصيصها لاستخدام أجهزة القضاء أو قوات الأمن، وذلك بهدف ضمان الحفاظ عليها تحسباً لمصادرتها حال صدور حكم بالإدانة.

تهدف الإجراءات الجديدة إلى تحديد مسار الأموال وإعادة بناء تحليلي لتدفقاتها المالية. أُبلغت منصة بايننس لأمريكا اللاتينية بحظر أي تعديل وتجميد الحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية الخاصة بصاحب سور فاينانساس، كما طُلب من البنك المركزي تقارير عن الكيانات المالية وشركات الصرافة منذ عام 2018 تخص فاييخو وأقاربه وشركاءه وشركات تابعة له. ويشمل طلب التقارير أيضاً قادة سابقين لنادي بانفيلد ونادي بانفيلد نفسه كجمعية مدنية، إضافة إلى طلب تقييم عقار تابع للشركة في بلدة أدروغيه لمقارنة سعره المسجل بقيمته الفعلية في السوق.

تدور التحقيقات حول شبهة جمعية غير مشروعة وفرض فوائد فاحشة وغسل أموال وإدارة احتيالية تضر بنادي أتليتيكو بانفيلد، وتتمحور حول عقود قرض أُبرمت في يوليو وأكتوبر 2023 التزم بموجبها النادي بإعادة مبلغ إجمالي قدره 1.15 مليون دولار خلال أقل من ستة أشهر، منها 150 ألف دولار فوائد. وسبق أن استجوب القاضي السابق للقضية المتهمين الذين نفوا التهم، وصدر بحق قادة بانفيلد السابقين قرار بعدم وجود أدلة كافية لإحالتهم للمحاكمة، بينما أعلن فاييخو براءته وقال إن شركته كانت ترعى النادي فقط.

حصلت شركة سور فاينانساس على حضور قوي في كرة القدم الأرجنتينية من خلال قروض واتفاقيات رعاية مع أندية عدة، وتعمق ارتباطها بالرياضة عبر علاقة صاحبها برئيس اتحاد الكرة تابيا، إذ كانت راعية في فترة من الفترات لمسابقة كوبا دي لا ليغا بروفيسيونال. وبطلب من المدعية الفيدرالية في لوماس دي سامورا، جرت مداهمات لمكاتب الشركة واتحاد الكرة وعدة أندية أبرمت معها اتفاقيات تجارية، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.